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收入走私户是否有风险? 

发布时间:2017/10/30

  答:根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定,自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转,且自然人客户短期内频繁收取法人的汇款,即属于大额可疑交易,银行向你要求的借款证明等文件都是报告大额可疑交易的流程之一,只是例行的查询,如果资金去向无不合法的情况,是不会有事的。
  对于个人而言,在一定的条件下,可能承担意料不到的法律责任,最常见的有:
  1、刑法上的责任:
  职务侵占罪:利用职务之便,将单位财物占为己有达到一定金额;
  挪用资金罪:利用职务之便,挪用单位资金,超过一定期限;
  2、税法上的责任:
  偷逃税罪:股东账户收入了本应入到公司账户的钱,视为公司分红,应缴纳20%的个人所得税;
  3、民法上的责任:
  独资公司老板使用个人账户处理公司事务,会被认定为公私财产混同,一定的情况对外承担时可能变成无限连带责任;
  所以,作为一个财务人,不仅不能将自己的账户用于公司事务,也不能为别人提供这种便利,就算眼下无事,但一旦秋后算账时就难脱干系了
 

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